Política KYC y AML — 1win Guatemala
Cumplimos con los más altos estándares de seguridad y legalidad. Para garantizar un entorno de juego justo y prevenir actividades ilegales, aplicamos una estricta política KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Anti-lavado de dinero) de conformidad con las normas internacionales.
¿Qué es KYC y para qué Sirve?
El proceso KYC es una verificación de identidad obligatoria. Sus objetivos son:
- Confirmar que el usuario tiene 18 años.
- Evitar la creación de cuentas múltiples o falsas.
- Proteger su cuenta contra el acceso no autorizado y el robo de datos personales.
Documentos Necesarios
Para verificar la cuenta, nuestro servicio de seguridad puede solicitar:
- Documento de identidad: Pasaporte o licencia de conducir válida.
- Confirmación de domicilio: Factura de servicios públicos (luz, agua, teléfono) emitida hace menos de 3 meses.
- Verificación del método de pago: captura de pantalla o foto de la tarjeta (con los números centrales ocultos) o confirmación del monedero electrónico.
Política Contra el Lavado de Dinero
1win prohíbe estrictamente el uso de la plataforma para el lavado de activos o la financiación de actividades ilegales. Nuestras medidas incluyen:
- Supervisión de transacciones: Analizamos cualquier actividad sospechosa o inusual al recargar la cuenta y retirar fondos.
- Origen de los fondos: Podemos solicitar información sobre el origen legal del dinero utilizado para jugar.
- Verificación de retiros: Los retiros de fondos deben realizarse normalmente por el mismo método que se utilizó para el depósito.
Confidencialidad
Todos los documentos enviados se almacenan en servidores cifrados y se procesan de acuerdo con nuestra Política de privacidad. No compartimos sus documentos con terceros, salvo en caso de solicitudes oficiales de las autoridades policiales de Guatemala.